標題：美律 公告本公司董事會決議發行限制員工權利新股案
日期：2019-04-26
股票代號：2439
發言時間：2019-04-25 21:57:37
說明：
1.董事會決議日期:108/04/25
2.預計發行價格:本次為無償發行，發行價格每股新台幣0元。
3.預計發行總額(股):普通股新股1,200,000股。
4.既得條件:
符合本公司訂定之「2019年限制員工權利新股發行辦法」所
定之個人績效、公司績效、服務條件，並於該年度無違反本
發行辦法。
5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:
本公司將無償收回並辦理註銷。
6.其他發行條件:無。
7.員工之資格條件:
(1)得獲配之員工以限制員工權利新股給與日當日已到職之
本公司員工及國內外控制或從屬公司員工為限。但不包
含持有本公司已發行股份10%以上員工。
(2)獲配資格員工限為以下各類員工:
A.與集團未來發展相關之關鍵人員。
B.個人表現對公司具相當價值。
C.核心新進員工。
(3)實際得獲配限制員工權利新股之數量，將參酌年資、職級
、工作績效、整體貢獻、特殊功績或其他管理上需參考之
條件等因素，由總裁核定後提報董事會同意；惟具經理人
身分者應先經薪資報酬委員會同意。
(4)本公司給予單一員工依募發準則第五十六條之一第一項規定
發行員工認股權憑證累計得認購股數，加計累計取得限制員
工權利新股之合計數，不得超過已發行股份總數之千分之三
，且加計本公司依募發準則第五十六條第一項規定發行員工
認股權憑證累計給予單一員工得認購股數，不得超過已發行
股份總數之百分之一。但經各中央目的事業主管機關專案核
准者，單一員工取得員工認股權憑證與限制員工權利新股之
合計數，得不受前開比例之限制。
8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:
為吸引及留任所需專業人才、激勵員工及提升員工向心力，共
同創造公司及股東之利益，並確保公司管理幹部和員工利益與
股東利益相結合。
9.可能費用化之金額:
若以本公司2019年4月3日之前30個營業日之平均收盤價
每股171.92元估算，於全數達成既得條件，可能費用化之金額總
計約為新台幣206,304仟元；依既得條件，每年分攤之費用化金額，
分別約為新台幣61,891.2仟元、61,891.2仟元及82,521.6仟元。
10.對公司每股盈餘稀釋情形:
若依本公司在外流通股份203,662,523股計算，每年對每股盈餘稀釋
情形，分別約為0.30元、0.30元及0.41元，對本公司未來年
度每股盈餘之稀釋情形尚屬有限，對股東權益尚無重大影響。
11.其他對股東權益影響事項:無。
12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:
悉依相關法令及本公司「2019年限制員工權利新股發行辦法」
辦理。
13.其他重要約定事項(含股票信託保管等):
本次發行之限制員工權利新股，須於既得條件達成前，交付信
託保管。
14.其他應敘明事項:
(1)本案於股東會決議之日起一年內，一次或分次向主管機關
申報辦理，並自主管機關核准申報生效通知到達之日起一
年內，視實際需要，一次或分次發行，實際發行日期由董
事會授權總裁訂定之。
(2)本次發行之限制員工權利新股所訂定之各項條件，如經主
管機關指示、相關法令規則修正、或因應金融市場狀況或
客觀環境需修訂或修正時，擬請股東會同意後授權董事會
全權處理。
(3)本次發行之限制員工權利新股，相關限制及重要約定事項
或未盡事宜，悉依相關法令及本公司「2019年限制員工權
利新股發行辦法」辦理。
