標題：臺龍 修訂公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

日期：2019-04-26

股票代號：6246

公司名稱：臺龍

發言時間：2019-04-25 19:58:07

說明：
1.董事會決議日期:108/04/25
2.股東會召開日期:108/06/21
3.股東會召開地點:新北市五股區五工六路九號(五股工業區新北市五股勞工活動中心)
4.召集事由一、報告事項:
1、民國一O七年度營業報告書。
2、民國一O七年度監察人查核報告書。
3、民國一O七年度員工及董事、監察人酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1、民國一O七年度營業報告書及財務報表案。
2、民國一O七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
2、民國一○七年度盈餘轉增資發行新股案。
3、修訂本公司「公司章程」部份條文案。
4、修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部份條文案。
5、擬辦理私募國內無擔保或有擔保可轉換公司債案。(增列)
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/23
11.停止過戶截止日期:108/06/21
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
依公司法規定,訂定自108/4/15起至108/4/24止受理股東提案。
股東如於受理期間提出議案者，將另提請董事會審查
如逾越提案期間提出，即不列入股東會議案中，並不再
送請董事會審查，如蒙審議通過，即依規定辦理後續各項公告、申報等相關作業。