標題：宏盛 修正公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜

日期：2019-04-25

股票代號：2534

公司名稱：宏盛

發言時間：2019-04-25 17:49:14

說明：
1.董事會決議日期:108/04/25
2.股東會召開日期:108/06/21
3.股東會召開地點:台北市敦化北路100號2樓貴賓軒11室
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一0七年度營業報告
(2)審計委員會審查本公司一0七年度決算表冊報告
(3)一0七年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)背書保證事項辦理情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一0七年度營業報告書及決算表冊,謹提請 承認案
(2)本公司一0七年度盈餘分配,謹提請 承認案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司取得或處分資產處理程序,謹提請 公決案
(2)修訂本公司資金貸與他人作業程序,謹提請 公決案
(3)修訂本公司背書保證作業程序,謹提請 公決案
(4)本公司辦理現金減資,謹提請 公決案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/23
11.停止過戶截止日期:108/06/21
12.其他應敘明事項:
本次公告僅增加討論事項第四案,新增本公司辦理現金減資案