標題：宏盛本公司董事會決議召開股東會相關事宜

日期：2025-03-06

股票代號：2534

公司名稱：宏盛

發言時間：2025-03-06 16:19:57

說明：
1.董事會決議日期:114/03/06
2.股東會召開日期:114/05/27
3.股東會召開地點:台北市民生東路三段156號11樓群益金鼎證券股份有限公司訓練教室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一一三年度營業報告。
(2)審計委員會審查本公司一一三年度決算表冊報告。
(3)一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)一一三年度關係人交易情形報告。
(5)背書保證事項辦理情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一一三年度營業報告書及決算表冊，謹提請 承認案。
(2)本公司一一三年度盈餘分配，謹提請 承認案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」，謹提請 公決。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/29
12.停止過戶截止日期:114/05/27
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，本公司受理持股1%以上股東書面提案期間為
114/03/22~114/04/01
(2)本公司股東會股東得採電子投票行使表決權，其行使方法載明於股東會
召集通知，請依相關法令規定辦理，電子通訊投票行使期間為114/04/26~
114/05/24。