標題：熱映 董事會決議召開108年度股東常會(補充公告)

日期：2019-04-25

股票代號：3373

公司名稱：熱映

發言時間：2019-04-25 17:13:09

說明：
1.董事會決議日期:108/04/25
2.股東會召開日期:108/06/05
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區新竹縣寶山鄉工業東九路七號二樓
4.召集事由一、報告事項:
1.營業報告案。
2.監察人審查107年度決算表冊報告案。
3.107年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告案。
5.召集事由二、承認事項:
1.107年度營業報告書及財務決算表冊承認案。
2.107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
討論事項(一)
1.資本公積配發現金股利案。
2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
3.修訂本公司「背書保證作業程序」案。
4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
討論事項(二)
1.解除本公司董事競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:
1.全面改選董事及監察人。
8.召集事由五、其他議案:NA
9.召集事由六、臨時動議:NA
10.停止過戶起始日期:108/04/07
11.停止過戶截止日期:108/06/05
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:NA
14.其他應敘明事項:無。