標題：熱映熱映光電股份有限公司 董事會決議召開114年度股東常會

日期：2025-03-06

股票代號：3373

公司名稱：熱映

發言時間：2025-03-06 22:09:18

說明：
1.董事會決議日期:114/03/06
2.股東會召開日期:114/06/25
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區新竹縣寶山鄉工業東九路七號二樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.營業報告案。
2.審計委員會審查113年度決算表冊報告案。
3.113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。
4.修訂「董事會議事規則」報告案。
6.召集事由二、承認事項:
1.113年度營業報告書及財務決算表冊承認案。
2.113年度盈虧撥補表承認案。
7.召集事由三、討論事項:
1.盈餘轉增資案。
2.修訂本公司「章程」案。
3.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:
1.董事全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:NA
10.召集事由六、臨時動議:NA
11.停止過戶起始日期:114/04/27
12.停止過戶截止日期:114/06/25
13.其他應敘明事項:無。