標題：及成 補充代重要子公司緯晉工業股份有限公司公告董事會
決議召開108年股東常會相關事宜(會議召集事由)
日期：2019-04-25
股票代號：3095
發言時間：2019-04-25 16:11:23
說明：
1.董事會決議日期:108/04/25
2.股東會召開日期:108/05/28
3.股東會召開地點:新北市中和區建二路111號地下一樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業及財務報告。
(2)監察人審查107年度決算報告。
(3)子公司州鉅科技股份有限公司清算註銷案。
(4)子公司勁台國際股份有限公司清算註銷案。(新增)
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司107年度決算表冊案。
(2)本公司107年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)解除新任董事競業禁止之限制案。(取消)
(1)本公司清算註銷案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:
(1)改選董事及監察人案。(取消)
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/29
11.停止過戶截止日期:108/05/28
12.其他應敘明事項:
緯晉工業股份有限公司受理提案權之期間訂為108年04月09日至108年04月19日，
受理提案處為緯晉工業股份有限公司(地址：新北市中和區建二路111號)，其他
作業規範悉依公司法第172條之1規定辦理。
緯晉工業股份有限公司第十四屆董事及監察人任期將於108年4月25日屆滿，惟
緯晉工業股份有限公司將於108年5月28日股東常會選任清算人，且擬定於108年
5月31日為清算基準日。
故緯晉工業股份有限公司108年5月28日股東常會將不進行改選董事及監察人
暨討論解除新任董事競業禁止之限制等案。
