標題：泰宗 本公司董事會決議召開108年股東常會各項事宜 （新增報告事項）

日期：2019-04-25

股票代號：4169

公司名稱：泰宗

發言時間：2019-04-25 15:37:28

說明：
1.董事會決議日期:108/04/25
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:@富信大飯店4樓富華廳
(地址：新北市汐止區大同路一段128號4樓)
4.召集事由:
一、報告事項
1.107年度營業報告。
2.審計委員會審查107年度決算表冊報告。
3.107年度員工及董事酬勞分派情形報告。
4.買回庫藏股執行情形報告。
5.修訂本公司「董事及經理人道德行為準則」部份條文報告。
二、承認事項
1.本公司107年度財務報表及營業報告書案。
2.本公司107年度盈餘分配案。
三、討論事項
1.修訂本公司「公司章程」部份條文案。
2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
3.修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。
4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
5.解除董事競業禁止之限制案。
四、臨時動議。

5.停止過戶起始日期:108/04/16
6.停止過戶截止日期:108/06/14
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無