標題：艾姆勒 修正108年股東常會會議召集事由案

日期：2019-04-24

股票代號：2241

公司名稱：艾姆勒

發言時間：2019-04-24 19:23:48

說明：
1.董事會決議日期:108/04/24
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:新北市林口區粉寮路2段16號地下一樓(本公司員工餐廳)
4.召集事由:
一、報告事項
(1)107年度營業報告
(2)107年度審計委員會審查報告
(3)107年度員工及董事酬勞發放報告
(4)修訂「公司治理守則」報告（增加）
二、承認事項
(1)107年度營業報告書及財務報告案
(2)107年度盈餘分配案（修改）
三、討論事項
(1)107年度盈餘轉增資發行新股案（增加）
(2)修訂「公司章程」部分條文案
(3)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(4)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案（增加）
(5)修訂「背書保證作業程序」部分條文案（增加）
(6)解除董事競業禁止之限制案（增加）
(7)本公司擬申請股票上市（櫃）案（增加）
(8)通過初次上市（櫃）掛牌前之現金增資，全體股東須放棄優先認購權案（增加）
5.停止過戶起始日期:108/04/15
6.停止過戶截止日期:108/06/13
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無