標題：艾姆勒 本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

日期：2019-01-23

股票代號：2241

公司名稱：艾姆勒

發言時間：2019-01-23 18:05:58

說明：
1.董事會決議日期:108/01/23
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:新北市林口區粉寮路2段16號地下一樓(本公司員工餐廳)
4.召集事由:
一、報告事項
(1)107年度營業報告
(2)107年度審計委員會審查報告
(3)107年度員工及董事酬勞發放報告
二、承認事項
(1)107年度營業報告書及財務報告案
(2)107年度盈虧撥補案
三、討論事項
(1)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(2)修訂「公司章程」部分條文案
5.停止過戶起始日期:108/04/15
6.停止過戶截止日期:108/06/13
7.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上之
股東書面提案。受理期間：108年4月6日起至108年4月16日止，凡有意
提案之股東務請於108年4月16日18:00前送達（請於信封封面上
加註「股東會提案函件」字樣）。
本公司受理處所：艾姆勒車電股份有限公司財務部
（地址：新北市林口區粉寮路2段16號，電話： 02-26033655分機100）。
(2)本次股東會以電子方式行使表決權，
行使期間自108年5月14日起至108年6月10日止。