標題：清淨海 公告本公司董事會決議召開108年股東會相關事宜(增列討論事項)

日期：2019-04-24

股票代號：7516

公司名稱：清淨海

發言時間：2019-04-24 17:44:46

說明：
1.董事會決議日期:108/04/24
2.股東會召開日期:108/06/24
3.股東會召開地點:桃園市龍潭區渴望路428號(渴望會館)
4.召集事由:
(一)報告事項
1.107年度營業報告。
2.107年度監察人查核報告。
3.107年度員工及董監酬勞分配情形報告。
(二)承認事項
1.107年度營業報告書及財務報表案。
2.107年度盈餘分配案。
(三)討論及選舉事項
1.修訂本「公司章程」案。
2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
3.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
4.增、補選本公司董事(含獨立董事)案。
5.解除新任董事之競業禁止限制案。
(四)臨時動議
(五)散會
5.停止過戶起始日期:108/04/26
6.停止過戶截止日期:108/06/24
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無。