標題：進泰電子 本公司108年股東常會召開相關事宜(新增討論案)
日期：2019-04-23
股票代號：3465
發言時間：2019-04-23 18:21:38
說明：
1.董事會決議日期:108/04/23
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:台北市中正區長沙街1段20號(國軍英雄館軍友餐廳二樓宴會廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告
(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告
(3)累積虧損達實收資本額二分之一報告
(4)減資後營運計畫執行情形報告
(5)現金增資私募普通股執行情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度決算表冊案
(2)107年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序管理辦法」案(新增議案)
3.修訂本公司「背書保證作業程序管理辦法」案(新增議案)
4.擬辦理發行私募有價證券案(新增議案)
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/20
11.停止過戶截止日期:108/06/18
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出本次股東常會議案，但以一項並以300字為限，
郵寄者請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣，並以掛號函件寄送
(2)本次受理股東提案期間為108年4月9日起至108年4月18日止
(3)受理處所：台北市萬華區長沙街2段91號2樓之1(本公司股務室)電話：(02)2312-6958
