標題：進泰電子 本公司獨立董事針對董事會議案保留意見。

日期：2019-03-18

股票代號：3465

公司名稱：進泰電子

發言時間：2019-03-18 16:58:55

說明：
1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:108/03/11
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞
或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
獨立董事 張仲源/英屬開曼群島商美國酒店(股)公司 台灣分公司財務長
4.表示反對或保留意見之議案:本公司108年股東常會召開相關事宜
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
有關辦理發行私募有價證券之議案，目前尚未完成證券承銷商出具辦理私募必要
性與合理性之評估意見，建議俟評估報告完成，於翌次董事會討論決議後，納入
108年度股東常會討論案(新增補充案)。
6.因應措施:
經在場出席董事投票表決，均贊同張仲源獨立董事建議，有關本案討論事項之「
擬辦理發行私募有價證券案」，俟完成證券承銷商私募必要性與合理性之評估，
於董事會討論決議後，納入108年度股東常會召開新增補充案討論，餘事項均同意
執行。
7.其他應敘明事項:無