標題：綠電再生公告本公司108年股東常會董事及監察人任期屆滿全面改選

日期：2019-04-23

股票代號：8440

發言時間：2019-04-23 17:51:05

說明：
1.發生變動日期:108/04/23
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、
法人監察人、自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事9席:
(1)普騰電子工業(股)公司代表人:洪敏昌/綠電再生(股)公司董事長
(2)東元電機(股)公司代表人:黃茂雄/東元電機(股)公司董事
(3)台灣松下電器(股)公司代表人:許國士/台松電器販賣公司總經理
(4)台灣松下電器(股)公司代表人:林子寬/台灣松下電器公司製造管理本部製造長
(5)台灣三洋電機(股)公司代表人:李文峰/台灣三洋電機(股)公司董事長
(6)富帝國際(股)公司代表人:陳盛嘉/富帝國際(股)公司董事
(7)葉明峰/中華民國工商協進會顧問
(8)獨立董事:曾垂紀/鈺盛生物科技(股)公司董事長
(9)獨立董事:王鉑波
監察人3席:
(1)台灣日立江森自控(股)公司代表人:張仁昌/台灣日立江森自控(股)公司
製造本部協理
(2)陳田圃/田圃企業(股)公司董事長
(3)林玉娥
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事9席:
(1)洪敏昌/綠電再生(股)公司董事長
(2)台灣松下電器(股)公司代表人:許國士/台松電器販賣公司總經理
(3)台灣松下電器(股)公司代表人:林子寬/台灣松下電器公司製造管理本部製造長
(4)東元電機(股)公司代表人:彭繼曾/東元電機股份有限公司協理
(5)台灣三洋電機(股)公司代表人:李文峰/台灣三洋電機股份有限公司董事長
(6)穩騰投資(股)公司代表人:陳建甫/川圃投資控股(股)公司董事長
(7)葉明峰/中華民國工商協進會顧問
(8)獨立董事:曾垂紀/鈺盛生物科技(股)公司董事長
(9)獨立董事:楊文安/聯昌電子股份有限公司監察人
監察人3席:
(1)台灣日立江森自控(股)公司代表人:張仁昌/台灣日立江森自控(股)公司
製造本部協理
(2)杜豐生
(3)陳仕榮/豐泰企業股份有限公司董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。
6.異動原因:任期屆滿，全面改選。
7.新任者選任時持股數:以本公司108/02/23停止過戶日為基準日。
董事:
(1)洪敏昌/持股數:63,009股
(2)台灣松下電器(股)公司代表人:許國士/持股數:6,006,000股
(3)台灣松下電器(股)公司代表人:林子寬/持股數:6,006,000股
(4)東元電機(股)公司代表人:彭繼曾/持股數:5,098,170股
(5)台灣三洋電機(股)公司代表人:李文峰/持股數:2,892,910股
(6)穩騰投資(股)公司代表人:陳建甫/持股數:727,650股
(7)葉明峰/持股數:0股
(8)獨立董事:曾垂紀/持股數:0股
(9)獨立董事:楊文安/持股數:0股
監察人:
(1)台灣日立江森自控(股)公司代表人張仁昌/持股數:1,446,455股
(2)杜豐生/持股數:5,100股
(3)陳仕榮/持股數:5,250股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/04/21~108/04/20
9.新任生效日期:108/04/23
10.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。
11.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。
12.同任期監察人變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
14.其他應敘明事項:新任期108/04/23~111/04/22