標題：綠電再生 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

日期：2019-01-23

股票代號：8440

公司名稱：綠電再生

發言時間：2019-01-23 16:46:44

說明：
1.董事會決議日期:108/01/23
2.股東會召開日期:108/04/23
3.股東會召開地點:桃園市楊梅區頭湖里泰圳路313巷128號
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)監察人審查107年度決算表冊報告。
(3)107年度員工及董監酬勞分派報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司107年度決算表冊案。
(2)本公司107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)「董事及監察人選舉辦法案」修正案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)改選第八屆董事(含獨立董事)、監察人。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除第八屆董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/02/23
11.停止過戶截止日期:108/04/23
12.其他應敘明事項:
(1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國108年3月23日至
108年4月20日止。
(2)受理提案及董事提名期間：108/02/14至108/02/23，16時止。
郵寄者以受理期間內寄達為憑，受理股東就本次股東常會提案及董事九人(
含獨立董事二人)監察人三人候選人提名申請，並請於信封封面加註「股東
會提案及提名函件」字樣及以掛號函件寄送，並敘明聯絡人及聯絡方式。
(3)受理股東提案及提名處所：綠電再生(股)公司財務部，電話02-2381-8000
收件地址：10042台北市中正區中華路一段39號17樓。