標題：有成精密 本公司董事會重要決議事項

日期：2019-04-23

股票代號：4949

公司名稱：有成精密

發言時間：2019-04-23 17:00:27

說明：
1.事實發生日:108/04/23
2.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下：
(1.)本公司107年度營業報告書及財務報表案。
(2.)本公司107年度盈虧撥補案。
(3.)變更3/28董事會之決議事項：改由本公司直接取得WINAICO Solar
Projekt 1 GmbH(以下簡稱：SP1)之另50%股權；並於取得股權後，對SP1
增資520,000 歐元案。
(4.)審核本公司獨立董事候選人提名名單案。
(5.)本公司【背書保證作業程序】部分條文修訂案。
(6.)本公司【資金貸與他人作業程序】部分條文修訂案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無