標題：有成精密 公告董事會決議召開本公司民國108年股東常會相關事宜
日期：2019-03-29
股票代號：4949
發言時間：2019-03-28 17:31:56
說明：
1.事實發生日:108/03/28
2.發生緣由:本公司董事會決議召開108年股東會相關事宜
3.因應措施:
一、董事會決議日期:108/02/28
二、股東會召開日期:108/06/14 上午10時
三、股東會召集地點:新竹市東區公道五路2段180號1樓
四、召集事由:
(一)報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)107年度監察人查核報告。
(3)被書保證情形報告。
(4)資金貸與他人逾期與超限改善情形報告。
(二)承認事項:
(1)承認107年度營業報告及財務報表案。
(2)承認107年度盈虧撥補案。
(三)討論事項:
(1)【取得或處分資產處理程序】部分條文修訂案。
(2)【資金貸與他人作業程序】部分條文修訂案。
(3)【背書保證作業程序】部分條文修訂案。
(四)選舉事項：
(1)改選董事及監察人案。
(五)其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(六)臨時動議:
4.其他應敘明事項:
一、停止過戶起始日期:108/04/16
二、停止過戶截止日期:108/06/14
三、受理股東之提案、提名、受理期間及處所：
(一)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入
議案。股東所提議案以三百字(包含理由、說明及標點符號在內)為限，超過三百
字者，該提案不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與
該項議案討論。
(二)依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出獨立董事候選人名單，提名人數不得超過獨立董事應選名額
3名。提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、
無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。
(三)股東如欲於本次股東常會提出議案及獨立董事候選人名單者，本公司訂於
108年04月08日起至108年04月18日止，受理股東就本次股東常會之提案及提名，
凡有意提案及提名之股東請於108年04月18日下午五時前，依公司法第172條之1
及第192條之1規定辦理並註明聯絡人及方式。郵寄者請於信封封面上加註『股東
會提案函件』或『獨立董事候選人名單』字樣，以掛號函件寄(送)達受理提案及
提名之地點：新竹市東區公道五路2段180號4樓，電話：(03) 568-8699。
