標題：亞弘電 本公司董事會決議召開一０八年股東常會相關事宜 -新增討論事項

日期：2019-04-23

股票代號：6201

公司名稱：亞弘電

發言時間：2019-04-23 15:13:20

說明：
1.董事會決議日期:108/04/23
2.股東會召開日期:108/06/06
3.股東會召開地點:台南市安定區中沙里沙崙35號(本公司行政大樓會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一百零七年度營業狀況報告。
(2)監察人查核一百零七年度決算表冊報告。
(3)一百零七年度員工及董監事酬勞分配情形報告。
(4)其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一百零七年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認一百零七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案
(3)修訂「資金貸與他人作業程序」案。(本次新增)
(4)修訂「背書保證作業辦法」案。(本次新增)
(5)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。(本次新增)
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/08
11.停止過戶截止日期:108/06/06
12.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案之期間為108/03/19~108/03/29止。
(2)股東會當日受理股東開始報到時間：上午八時三十分。
(3)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規
定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。