標題：亞弘電 董事會決議召開股東會常會相關事宜-新增承認事項
日期：2020-04-24
股票代號：6201
發言時間：2020-04-24 16:25:23
說明：
1.董事會決議日期:109/04/24
2.股東會召開日期:109/06/09
3.股東會召開地點:台南市安定區中沙里沙崙35號(本公司行政大樓會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一百零八年度營業狀況報告
(2)監察人查核一百零八年度決算表冊報告
(3)一百零八年度員工及董監事酬勞分配情形報告
(4)一百零八年度盈餘分派現金股利情形報告
(5)修訂「道德行為準則」報告
(6)其他報告事項
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一百零八年度營業報告書及財務報告案
(2)承認一百零八年度盈餘分配案。(本次新增)
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案
(3)修訂「背書保證作業辦法」案
(4)修訂「資金貸與他人作業程序」案
(5)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案
(6)修訂「董事及監察人選舉辦法」案
7.召集事由四、選舉事項:
全面改選本公司第十七屆董事七席案
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止之限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/11
11.停止過戶截止日期:109/06/09
12.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案及獨立董事候選人提名之期間為109/03/27~109/04/06止。
(2)股東會當日受理股東開始報到時間：上午八時三十分。
(3)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規
定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。
