標題：大毅 董事會決議修訂一○八年股東常會議程-更新討論事項

日期：2019-04-22

股票代號：2478

公司名稱：大毅

發言時間：2019-04-22 16:09:09

說明：
1.董事會決議日期:108/04/22
2.股東會召開日期:108/06/05
3.股東會召開地點:本公司(桃園市蘆竹區南山路三段17巷4號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司107年度營業狀況報告。
(2)監察人查核107年度決算表冊報告。
(3)107年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
(4)本公司資產減損情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司107年度決算表冊案，提請 承認。
(2)本公司107年度盈餘分派案，提請 承認。
6.召集事由三、討論事項:
(1)辦理現金減資案，提請 決議。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 決議。
(3)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案，提請 決議。
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，提請 決議。
(5)修訂本公司「背書保證辦法」案，提請 決議。
(6)修訂本公司章程案，提請 決議。
(7)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」，提請 決議。
(8)私募現金增資發行新股案，提請 決議。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/07
11.停止過戶截止日期:108/06/05
12.其他應敘明事項:無