標題：泰偉電子 公告本公司107年股東常會改選董事(含獨立董事)

日期：2018-06-14

股票代號：3064

公司名稱：泰偉電子

發言時間：2018-06-14 18:48:03

說明：
1.發生變動日期:107/06/14
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事：楊南平/泰偉電子(股)公司總經理。
(2)董事：夏安宇/泰偉電子(股)公司副總經理。
(3)董事：廖應富/無。
(4)董事：楊逆雲/泰偉電子(股)公司顧問。
(5)獨立董事：林國泰/兆銀資訊系統股份有限公司執行總監。
(6)獨立董事：謝有順/鵬澤企業(股)公司董事兼總經理。
(7)獨立董事：蕭鋼柱/長榮大學專任講師兼董事會稽核主管。
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事：楊南平/泰偉電子(股)公司總經理。
(2)董事：夏安宇/泰偉電子(股)公司副總經理。
(3)董事：李侑駿/新旺國際興業股份有限公司監察人。
(4)董事：楊逆雲/泰偉電子(股)公司顧問。
(5)獨立董事：謝有順/鵬澤企業(股)公司董事兼總經理。
(6)獨立董事：蕭鋼柱/長榮大學專任講師兼董事會稽核主管。
(7)獨立董事：林健昌/東洋國際醫學雲南白藥有限公司負責人。
頂霖有限公司負責人。
中福國際股份有限公司董事。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。
6.異動原因:原任董事任期屆滿，故107年股東常會全面改選。
7.新任者選任時持股數:
董事楊南平:16,825,885股。
董事夏安宇:1,954,412股。
董事李侑駿:0股。
董事楊逆雲:100,000股。
獨立董事謝有順:0股。
獨立董事蕭鋼柱:0股。
獨立董事林健昌:0股。
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/24~107/06/23
9.新任生效日期:107/06/14
10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
12.同任期監察人變動比率:不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
14.其他應敘明事項:無。