主旨: 公告本公司107年度股東常會重要決議事項
股票代號:3064
發言時間:2018-06-14 18:47:43
說明:
1.股東常會日期:107/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一○六年度虧損撥補表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一○六年度營業報告書及決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
當選名單如下:
董事:楊南平、夏安宇、李侑駿、楊逆雲
獨立董事:謝有順、蕭鋼柱、林健昌
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修訂本公司「資金貸與他人辦法」案。
(2)董事競業禁止解除案。
7.其他應敘明事項:無。
其他重大消息
主旨: 本公司背書保證達第25條第一項第二、三、四款應公告事宜
股票代號:3685
發言時間:2018-06-14 18:50:28
主旨: 本公司民國107年股東常會全面改選董事
股票代號:6491
發言時間:2018-06-14 18:50:21
主旨: 民國107年股東常會重要決議事項
股票代號:6491
發言時間:2018-06-14 18:49:09
主旨: 公告本公司107年股東常會決議解除新任董事競業禁止限制
股票代號:3064
發言時間:2018-06-14 18:48:21
主旨: 公告本公司107年股東常會改選董事(含獨立董事)
股票代號:3064
發言時間:2018-06-14 18:48:03
主旨: 公告本公司董事會決議召開107年第一次股東臨時會相關事宜
股票代號:6423
發言時間:2018-06-14 18:38:28
主旨: 公告本公司股東常會全面改選董事後,
董事會推選楊南平董事續任董事長
股票代號:3064
發言時間:2018-06-14 18:37:16
主旨: 公告本公司董事會決議委任第四屆薪資報酬委員會委員
股票代號:3064
發言時間:2018-06-14 18:36:00
主旨: 公告本公司董事會決議委任第三屆審計委員會委員
股票代號:3064
發言時間:2018-06-14 18:35:31
主旨: 公告本公司發放現金股利相關事宜
股票代號:4765
發言時間:2018-06-14 18:30:18