標題：和鑫 公告本公司全面改選董事及董事異動達三分之一以上

日期：2018-06-14

股票代號：3049

公司名稱：和鑫

發言時間：2018-06-14 18:16:42

說明：
1.發生變動日期:107/06/14
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事：馬維欣(瀚宇彩晶股份有限公司董事)
(2)董事：華俐投資股份有限公司代表人：焦佑麒
(瀚宇彩晶股份有限公司董事長暨總經理)
(3)董事：于祖康(友利實業股份有限公司董事長)
(4)董事：林之晨(之初創業投資管理顧問股份有限公司董事長)
(5)獨立董事：謝文雀(東吳大學國際經營與貿易學系副教授)
(6)獨立董事：林秀焦(無)
(7)獨立董事：曾國生(雅吉力股份有限公司董事長暨總經理)
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事：馬維欣(瀚宇彩晶股份有限公司董事)
(2)董事：華俐投資股份有限公司代表人：焦佑麒
(瀚宇彩晶股份有限公司董事長暨總經理)
(3)董事：于祖康(友利實業股份有限公司董事長)
(4)董事：戴尚義(新唐科技股份有限公司總經理)
(5)獨立董事：張天鷞(富晶通科技股份有限公司獨立董事)
(6)獨立董事：時大鯤(美國Archer-Daniels-Midland公司獨立董事)
(7)獨立董事：趙士懿(用心快樂社會企業股份有限公司董事長)
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿，全面改選。
7.新任者選任時持股數:
(1)董事：馬維欣 1,830,213股
(2)董事：華俐投資股份有限公司代表人：焦佑麒 55,241,999股
(3)董事：于祖康 0股
(4)董事：戴尚義 0股
(5)獨立董事：張天鷞 0股
(6)獨立董事：時大鯤 0股
(7)獨立董事：趙士懿 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/03~107/06/02
9.新任生效日期:107/06/14
10.同任期董事變動比率:任期屆滿，不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，不適用。
12.同任期監察人變動比率:不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:無