標題：和鑫 本公司107年股東常會重要決議事項

日期：2018-06-14

股票代號：3049

公司名稱：和鑫

發言時間：2018-06-14 18:15:07

說明：
1.股東常會日期:107/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認106年度虧損撥補案。(照案通過)
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認106年度營業報告書及財務報表案。
(照案通過)
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第八屆董事案。
(選任董事7席，含獨立董事3席)
董事當選名單：馬維欣、華俐投資股份有限公司代表人：焦佑麒
于祖康、戴尚義
獨立董事當選名單：張天鷞、時大鯤、趙士懿
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)討論擬以私募方式或公開發行方式擇一或搭配辦理現金增資發行普通股案。
(照案通過)
(二)討論擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。(照案通過)
(三)討論擬修正本公司「股東會議事規則」案。(照案通過)
(四)討論擬解除本公司第八屆董事競業禁止案。
1.董事：馬維欣女士 (照案通過)
2.董事：華俐投資股份有限公司 (照案通過)
3.董事：焦佑麒先生 (照案通過)
4.董事：于祖康先生 (照案通過)
5.董事：戴尚義先生 (照案通過)
6.獨立董事：張天鷞先生 (照案通過)
7.獨立董事：趙士懿先生 (照案通過)
7.其他應敘明事項:無