標題：信昌機械 公告本公司董事會決議朝開107年股東常會

日期：2019-04-17

股票代號：1548

公司名稱：信昌機械

發言時間：2019-04-17 14:49:59

說明：
1.事實發生日:108/04/15
2.發生緣由:本公司董事會決議朝開107年股東常會
(1)股東會開會日期:108年6月22日
(2)股東會開會地點: 假桃園市龍潭區九龍村23鄰39號
(3)召集事由:
A報告事項:
(a)本公司107年營業及財務報告
(b)本公司監察人審查107年度決算報告
B.承認事項:
(a)本公司107年度決算報告案
(b)本公司107年度盈餘分配案
(c)本公司修訂資金貸與及背書保證處理準則
(d)本公司修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文修正案
(e)本公司章程修改案
C.臨時動議:
D.散會
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)停止過戶起始日期:108年4月24日
(2)停止過戶截止日期:108年6月22日
(3)股東提案處理處所:信昌機械廠股份有限公司
(新北市新莊區中正路61巷2號