標題：瑞寶基因 公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜

日期：2019-04-15

股票代號：6479

公司名稱：瑞寶基因

發言時間：2019-04-15 18:39:44

說明：
1.事實發生日:108/04/15
2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜
(1)股東會召開日期:108年6月28日(星期五)上午10時整
(2)股東會召開地點:台北市仁愛路3段160號4樓（福華大飯店405會議室）
(3)召集事由
(一)報告事項：
1.本公司107年度營業報告。
2.本公司107年度監察人審查報告。
(二)承認事項：
1.本公司107年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。
2.本公司107年度虧損撥補案。
(三)選舉事項：
1.補選本公司獨立董事乙席。
(四)臨時動議。
(4)股票停止過戶期間：108年4月30日至108年6月28日止，停止股東名簿記載之變更
，最後過戶日為108年4月29日。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(一)依公司法172條之1、192條之1及216條之1規定，截至本次股東常會停止過戶日
之股東名簿記載，持有已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提
出股東常會議案及提名獨立董事候選人。
(二)受理股東提案及提名期間為108年4月22日起至108年5月2日止(每日上午9時至
下午6時)。
(三)受理提案處所：瑞寶基因股份有限公司(地址：台北市大安區仁愛路四段25-1
號3樓)