標題：頎邦科技 公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜 (新增選舉事項及其他議案)

日期：2019-04-11

股票代號：6147

公司名稱：頎邦科技

發言時間：2019-04-11 17:27:10

說明：
1.董事會決議日期:108/04/11
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:新竹科學園區展業一路10號8F(本公司展業二廠8F)
4.召集事由一、報告事項:
1. 本公司107年度營業報告。
2. 審計委員會查核107年度表冊報告。
3. 107年董事及員工酬勞分派情形報告。
4. 107年度背書保證情形報告。
5. 107年度資金貸與他人情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1. 承認本公司107年度營業報告書及財務報表案。
2. 承認本公司107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
1. 討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
7.召集事由四、選舉事項:本公司董事增選案。
8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
本公司盈餘分配相關內容將於股東常會四十天前召開董事會決議後公告。
14.其他應敘明事項:無