標題：ABC-KY 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜 (新增股東常會議案及開會地點)

日期：2019-04-11

股票代號：6598

公司名稱：ABC-KY

發言時間：2019-04-11 15:36:12

說明：
1.董事會決議日期:108/04/11
2.股東會召開日期:108/05/27
3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓(新增)
4.召集事由:
(一) 報告事項：
1. 2018年度營運報告。
2.審計委員會審查2018年度決算表冊報告。
3.本公司「董事會議事規則」修訂報告案。
(二) 承認事項:
1.2018年度營業報告書及2018年度合併財務報表案。
2.2018年度虧損撥補案。
(三) 討論事項:
1.修訂本公司之公司大綱及章程。
2.擬修訂本公司「股東會議事規則」修訂案。
3.擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
4.擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」和
「背書保證作業程序」。(新增)
(四) 選舉事項:
1.改選全體董事及獨立董事案。
(五) 其他議案:
1.解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止限制案。
(六) 臨時動議:
5.停止過戶起始日期:108/03/29
6.停止過戶截止日期:108/05/27
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無。
9.其他應敘明事項:無。