標題：遠傳 公告本公司股東常會全面改選

日期：2018-06-14

股票代號：4904

公司名稱：遠傳

發言時間：2018-06-14 17:40:37

說明：
1.發生變動日期:107/06/14
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事及獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
法人董事
(1)董事遠鼎投資(股)公司代表人：徐旭東
(2)董事遠鼎投資(股)公司代表人：徐旭平
(3)董事遠鼎投資(股)公司代表人：楊麟昇(Jan Nilsson)
(4)董事裕民航運(股)公司代表人：村山啟二郎(Keijiro Murayama)
(5)董事遠鼎(股)公司代表人：李冠軍
(6)董事遠鼎(股)公司代表人：徐國安(Jeff Hsu)
(7)董事亞洲投資(股)公司代表人：彭芸
(8)董事鼎元國際投資(股)公司代表人：林暾(Toon Lim)
獨立董事
(1)獨立董事劉遵義(Lawrence Juen-Yee LAU)
(2)獨立董事賀斯壯(Kurt Roland Hellstrom)
(3)獨立董事劉炯朗
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
法人董事
(1)董事遠鼎投資(股)公司代表人：徐旭東
(2)董事遠鼎投資(股)公司代表人：徐旭平
(3)董事遠鼎投資(股)公司代表人：楊麟昇(Jan Nilsson)
(4)董事裕民航運(股)公司代表人：村山啟二郎(Keijiro Murayama)
(5)董事遠鼎(股)公司代表人：李冠軍
(6)董事遠鼎(股)公司代表人：徐國安(Jeff Hsu)
(7)董事亞洲投資(股)公司代表人：彭芸
(8)董事鼎元國際投資(股)公司代表人：林暾(Toon Lim)
獨立董事
(1)獨立董事劉遵義(Lawrence Juen-Yee LAU)
(2)獨立董事劉炯朗
(3)獨立董事潘天佑
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿
7.新任者選任時持股數:
(1)遠鼎投資(股)公司:1,066,657,614股
(2)裕民航運(股)公司:331,000股
(3)遠鼎(股)公司:4,163,500股
(4)亞洲投資(股)公司:1,426,303股
(5)鼎元國際投資(股)公司:919,653股
(6)劉遵義,劉炯朗及潘天佑:0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/18~107/06/17
9.新任生效日期:107/06/14
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無