標題:久昌 本公司董事會決議召開108年股東常會事宜
日期:2019-04-02
股票代號:6720
發言時間:2019-04-02 18:07:12
說明:
1.事實發生日:108/04/02
2.發生緣由:本公司董事會決議召開108年股東常會事宜
(1)股東會開會日期:108年6月26日
(2)股東會開會地點:新竹市公道五路二段120號4樓之3(本公司會議室)
(3)召集事由:
A.報告事項:
(a)本公司107年度營業狀況
(b)本公司107年度審計委員會審查報告案
(c)本公司107年度董監事酬勞及員工酬勞案
B.承認事項:
(a) 107年度財務報表案
(b) 107年度盈餘分配表
C.討論事項
(a)本公司章程修訂案
(b) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」案
D.臨時動議
E.散會
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無