主旨: 公告本公司108年第一次股東臨時會重要決議事項
股票代號:6720
公司名稱:久昌
發言時間:2019-03-25 16:25:32
說明:
1.事實發生日:108/03/25
2.發生緣由:本公司108年第一次股東臨時會重要決議事項
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:108年第一次股東臨時會重要決議事項如下:
一.報告事項
(1) 修訂本公司「董事會議事規範」案。
二.討論暨選舉事項:
(1)通過本公司章程修訂案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、
「背書保證作業程序」、「股東會議事規則」案。
(3)通過增訂「董事選任程序」案。
(4)通過增選3席獨立董事案。
(5)通過解除新任獨立董事競業禁止限制案。
其他重大消息
主旨: 本公司董事會決議股東會召開日期、召集事由及停止過戶期間等
股票代號:2344
發言時間:2019-03-25 16:28:08
主旨: 董事會決議股利分派
股票代號:2428
發言時間:2019-03-25 16:28:00
主旨: 本公司受邀參加凱基證券海外法人說明會資訊
股票代號:1504
發言時間:2019-03-25 16:26:46
主旨: 公告本公司董事會決議召開108年股東常會日期及相關事宜
股票代號:1419
發言時間:2019-03-25 16:26:18
主旨: 公告本公司108年股東臨時會增補選三席獨立董事名單
暨董事變動達三分之一及獨立董事當選名單
股票代號:6720
發言時間:2019-03-25 16:26:02
主旨: 公告本公司董事會通過107年度盈餘發放股利事宜
股票代號:8917
發言時間:2019-03-25 16:25:19
主旨: 公告本公司成立審計委員會
股票代號:6720
發言時間:2019-03-25 16:25:02
主旨: 公告本公司108年第一次股東臨時會解除新任董事競業之限制
股票代號:6720
發言時間:2019-03-25 16:24:39
主旨: 董事會決議股利分派
股票代號:2404
發言時間:2019-03-25 16:24:31
主旨: 補正108/01/03重大訊息,本公司
公司治理主管更正為公司治理人員事宜
股票代號:8917
發言時間:2019-03-25 16:24:08