標題：久昌 公告本公司108年第一次股東臨時會重要決議事項

日期：2019-03-25

股票代號：6720

公司名稱：久昌

發言時間：2019-03-25 16:25:32

說明：
1.事實發生日:108/03/25
2.發生緣由:本公司108年第一次股東臨時會重要決議事項
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:108年第一次股東臨時會重要決議事項如下:
一.報告事項
(1) 修訂本公司「董事會議事規範」案。
二.討論暨選舉事項:
(1)通過本公司章程修訂案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、
「背書保證作業程序」、「股東會議事規則」案。
(3)通過增訂「董事選任程序」案。
(4)通過增選3席獨立董事案。
(5)通過解除新任獨立董事競業禁止限制案。