標題：恩德 本公司董事會決議召開108年股東常會補充公告(增列議案)

日期：2019-04-01

股票代號：1528

公司名稱：恩德

發言時間：2019-04-01 16:25:26

說明：
1.董事會決議日期:108/04/01
2.股東會召開日期:108/05/30
3.股東會召開地點:桃園市中壢區中壢工業區服務中心二樓訓練教室
（桃園市中壢區東園路57號）
4.召集事由一、報告事項:(一)107年度營業狀況。
(二)監察人查核107年度決算表冊。
(三)背書保證事項及資金貸與辦理情形。
(四)107年度員工及董監酬勞分配情形。
(五)修訂「公司治理實務守則」部分條文。
(六)庫藏股買回執行情形。(新增)
5.召集事由二、承認事項:(一)107年度營業報告書及財務報表案。
(二)107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:（一)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
（二)放棄認購未來子公司總格精密股份有限公司增資案。
（三)資本公積配發現金股利案。（新增）
（四)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。（新增）
（五)修訂「背書保證辦法」部分條文案。（新增）
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/01
11.停止過戶截止日期:108/05/30
12.其他應敘明事項:受理股東提案及提名期間：自108年3月22日至108年4月1日止。