標題：同致電子 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
日期：2019-03-30
股票代號：3552
發言時間：2019-03-29 22:00:53
說明：
1.董事會決議日期:108/03/29
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南山路一段200號(萬翔餐廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司107年度營業報告。
(2)本公司審計委員會審查107年度決算表冊查核報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司107年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司107年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案。
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3)修訂本公司「背書保證作業辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:。
10.停止過戶起始日期:108/04/29
11.停止過戶截止日期:108/06/27
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:有關本公司
虧損撥補內容，預定於股東會四十天前另行公告。
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向
公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國108年4月
12日起至民國108年4月22日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股
東務請於民國108年4月22日17時前送達(或寄達)並敘明聯絡人及聯絡方式，以利
董事會回覆是否列為議案結果。受理方式：書面方式，請於信封封面上加註『股
東常會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：本公司財務處(地址：桃園
市蘆竹區南青路1156巷9號，電話：03-3222902)。
(2)本次股東會得採電子方式行使表決權，電子投票的行使期間為108年5月28日至
108年6月24日，其行使方法依公司法第177條之1規定，將載明於股東會召集通知
，並依相關法令規定辦理。
