標題：同致電子 公告本公司董事會重大決議事項
日期：2019-03-30
股票代號：3552
發言時間：2019-03-29 21:59:34
說明：
1.事實發生日:108/03/29
2.公司名稱:同致電子企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司民國108年3月29日董事會重要決議事項如下:
(1)通過本公司107年度董事酬勞及員工酬勞提撥計畫案
(2)通過大陸子公司盈餘不予以分配回台灣母公司案
(3)通過本公司107年度財務報表暨營業報告書案
(4)通過因會計師事務所內部組織調整更換簽證會計師案
(5)通過本公司融資案
(6)通過為集團子公司同致電子科技(廈門)有限公司背書保證案
(7)通過為集團子公司同致電子科技(昆山)有限公司背書保證案
(8)通過本公司召開「108年股東常會」日期、地點及相關事宜
(9)通過簽署本公司107年度「內部控制制度聲明書」案
(10)通過財務主管、會計主管任命案
(11)通過高階經理人任命案
(12)通過修訂「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業辦法」案
(13)通過增訂「處理董事要求之標準作業程序」案
6.因應措施:發布重大訊息公告
7.其他應敘明事項:無
