標題：力新國際 代重要子公司瑞相科技公告董事會決議
召開一○八年股東常會相關事宜
日期：2019-03-30
股票代號：5202
發言時間：2019-03-29 19:38:40
說明：
1.董事會決議日期:108/03/29
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖一路128巷15號6樓
4.召集事由一、報告事項:
第一案：一○七年度營業報告。
第二案：監察人審查一○七年度決算表冊報告。
第三案：一○七年度員工及董監酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
第一案：一○七年度營業報告書及各項決算表冊案。
第二案：一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
第一案：盈餘轉增資發行新股案。
第二案：修訂本公司「公司章程」部分條文案。
第三案：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
第四案：修訂本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」部份條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/05/15
11.停止過戶截止日期:108/06/13
12.其他應敘明事項:
(一)持股百分之一以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於
108年5月10日起至108年5月20日止，每日上午九點至下午五點，受理股東就
本股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第172條之1
規定辦理提案手續。
(二)受理提案處所：瑞相科技股份有限公司（地址：台北市內湖區新湖一路
128巷15號6樓）提案可採親自送達，如採郵寄者以寄達日期為憑，並請
於信封封面上加註『百分之一股東提案函件』字樣及以掛號函件寄送。
(三)股東會召開時間為一○八年六月十三日上午十點整。
