標題：樺漢科技 公告本公司董事會決議召開一Ｏ八年股東常會事宜

日期：2019-03-30

股票代號：6414

公司名稱：樺漢科技

發言時間：2019-03-29 18:47:11

說明：
1.董事會決議日期:108/03/29
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:新北市中和區建康路10號4樓 樺漢會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國一Ｏ七年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告。
(3)一Ｏ七年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
(4)本公司公司債募集情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認民國一Ｏ七年度財務報表及營業報告書案。
(2)承認民國一Ｏ七年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產之處理程序」案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4)修訂本公司「背書及保證作業程序」案。
(5)解除新任董事及其代表人競業限制案。
7.召集事由四、選舉事項:改選董事七名(含獨立董事三名) 。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/30
11.停止過戶截止日期:108/06/28
12.其他應敘明事項:
本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自108年05月29日至108年06月
25日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說
明投票。【網址:www.stockvote.com.tw】