標題：長虹 公告召開本公司民國一０八年股東常會事宜
日期：2019-03-30
股票代號：5534
發言時間：2019-03-29 17:36:51
說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:台北市北平東路30號11樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業概況報告。
(2)監察人審查一○七年度決算表冊報告。
(3)修訂本公司「董事會議事規範」報告。
(4)一○七年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○七年度決算表冊案。
(2)一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程案。
(2)修訂「股東會議事規範」案。
(3)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
(4)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(5)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:解除董事及其代表人競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/20
11.停止過戶截止日期:108/06/18
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1及192條之1規定，受理持股1%以上股東得以書面送達或寄達至
本公司提出股東常會議案或董事(含獨立董事)候選人名單。郵寄者以送達日期為憑，
並請於信封封面上加註『股東會提案函件』或『董事候選人提名函件』字樣及以掛號
函件寄送；有關董事提名作業詳細內容，請參閱採候選人提名制選任董事相關公告。
受理期間：108年04月12日~108年04月22日(16：00止)
受理處所：台北市中正區北平東路30號11樓。
(2)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為108年05月18日至108年06月
15日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關
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