標題：波力-KY 補充公告本公司董事會決議召開108年股東常會增列討論事項
日期：2019-03-29
股票代號：8467
發言時間：2019-03-28 20:58:23
說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.股東會召開日期:108/05/21
3.股東會召開地點:台中市豐原區新生北路155之1號
(台中市豐原區五里聯合活動中心)
4.召集事由一、報告事項:
(1)2018年度營業報告案。
(2)審計委員會審查報告案。
(3)2018年員工酬勞及董事酬勞分派案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)2018年度營業報告書及決算表冊案。
(2)2018年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。
(3)修訂本公司「背書保證作業辦法」案。(新增討論)
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。(新增討論)
(5)資本公積發放現金案。(新增討論)
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/03/23
11.停止過戶截止日期:108/05/21
12.其他應敘明事項:
(1)受理股東書面提案相關事項：
A.提案資格：依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上
股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。股東提案限一項並以300字
為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出
席股東常會，並參與該項議案討論。
B.受理期間：本公司將於2019年3月18日起至2019年3月28日止受理，凡有意提案之
股東務請於2019年3月28日下午5時前提出(郵寄者以郵戳日期為憑)。
C.受理處所：波力環球企業股份有限公司總經理室，地址：台中市潭子區民生街64
巷13號。
(2)股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年4月20日至108年5月18日止，
逕自登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明操作
之。
