(2537)聯上開發-重大訊息2019-03-29重大訊息- 公告本公司董事會決議召開108年股東常會

標題：(2537)聯上開發-重大訊息2019-03-29

主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會

股票代號：2537

發言時間：2019-03-28 19:42:01

說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:台北市大安區忠孝東路三段1號3樓(集思北科大會議中心-西格瑪廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一０七年度營業報告。
(2)審計委員會審查一０七年度決算表冊報告。
(3)一０七年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)買回本公司股份執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一０七年度營業報告書及財務報表案，提請承認。
(2)本公司一０七年度盈餘分配案，提請承認。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案，提請決議。
(2)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案，提請決議。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案，提請決議。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/27
11.停止過戶截止日期:108/06/25
12.其他應敘明事項:無。

標題：(2540)愛山林-重大訊息2019-03-29

主旨：公告本公司處分新北市淡水區「海洋都心2」成屋，及「海洋都心3」房屋交換田245建案「海上皇宮」房屋事宜。

股票代號：2540

公司名稱：愛山林

發言時間：2019-03-28 19:46:56

標題：(4419)元勝國際-重大訊息2019-03-29

主旨：公告本公司董事會決議107年股東常會通過之私募普通股案不繼續辦理

股票代號：4419

公司名稱：元勝國際

發言時間：2019-03-28 19:46:00

標題：(3018)同開科技-重大訊息2019-03-29

主旨：本公司董事會決議不分派股利