標題：聯上開發 公告本公司董事會決議買回本公司股份
日期：2018-11-07
股票代號：2537
發言時間：2018-11-07 15:51:22
說明：
1.董事會決議日期:107/11/07
2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):1,136,676,146
5.預定買回之期間:107/11/08~108/01/07
6.預定買回之數量(股):15,027,890
7.買回區間價格(元):5.00~10.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):5.00
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
無買回。
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
不適用。
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
案由：決議買回本公司股份並辦理銷除乙案，提請 討論。
說明：
一、為維護本公司信用及股東權益，擬依證券交易法第28-2條規定，於集中交易市場買回本
公司股份並辦理銷除，本公司得買回股份總金額之上限為新台幣1,136,676,146元，得買回
股份總股數之上限係已發行股份總數10% 為30,055,779股。
二、本次擬運用自有資金自證券商營業處所買回普通股15,027,890股，占本公司已發行股份
之5%，預定買回之期間：自107年11月8日至108年1月7日止。
三、本次買回區間價格為每股新台幣5元至10元，但當公司股價低於所訂區間價格下限
時，將繼續執行買回公司股份。
四、本次買回本公司股份僅佔本公司已發行股份總數5%，且買回股份總金額上限新台幣
150,278,900元，僅佔本公司流動資產1.87%，並不影響本公司財務狀況及資本之維持。
五、經評估公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持，董事會聲明書，請
參閱附件。
六、證券承銷商評估意見請參閱附件。
七、本案提107年11月7日審計委員會討論，由審計委員會討論通過後提送本次董事會決議。
八、本次買回之計畫若經主管機關要求修正時或有未盡事宜擬授權董事長依規定辦理 。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
不適用。
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
不適用。
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
一、本公司經107年11月7日第12屆第10次董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二
分之一之同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場買回本公司股份15,027,890股。
二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之5%，且買回股份所需金額上限僅占本公司
流動資產之1.87%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本
公司資本之維持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事(含委託)7人均同意本聲明書之
內容，併此聲明。
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
經承銷商評估，本公司本次買回公司股份決策過程具合法性、價格區間之訂定及對該公司之
股東權益、每股淨值、負債比率、速動比率、流動比率等財務狀況之影響在合理範圍內，尚
無重大異常情事。
18.其他證期局所規定之事項:
無。
