標題：欣興電子 本公司董事會決議召開108年股東常會

日期：2019-03-29

股票代號：3037

公司名稱：欣興電子

發言時間：2019-03-28 19:31:43

說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.股東會召開日期:108/06/21
3.股東會召開地點:桃園市桃鶯路398號 住都大飯店
4.召集事由一、報告事項:
一、報告事項：
(一) 本公司一○七年度營業概況。
(二) 本公司審計委員會一○七年度查核報告。
(三) 本公司一○七年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。
(四) 本公司私募有價證券辦理情形。
(五) 本公司庫藏股執行情形。
5.召集事由二、承認事項:
(一) 本公司一○七年度營業報告書及財務報表。
(二) 本公司一○七年度盈餘分派表。
6.召集事由三、討論事項:
(一) 擬修訂本公司章程部分條文。
(二) 擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。
(三) 擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。
(四) 擬修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文。
(五) 擬辦理私募發行普通股、發行海外或國內可轉換公
司債(包括有擔保或無擔保可轉換公司債)，額度以不超過
已發行普通股股數百分之十為限。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/23
11.停止過戶截止日期:108/06/21
12.其他應敘明事項:無