標題：龍邦國際 公告本公司董事會決議召開108年股東常會

日期：2019-03-29

股票代號：2514

公司名稱：龍邦國際

發言時間：2019-03-28 19:30:52

說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:台北市中正區徐州路2號4樓
(臺大醫院國際會議中心402C廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)107年度監察人查核決算表冊報告。
(3)107年度員工及董監酬勞分配情形報告。
(4)修訂「道德行為準則」。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報表案。
(2)107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修訂「背書保證作業程序」案。
(4)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(5)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:第十三屆董事、獨立董事選舉案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/29
11.停止過戶截止日期:108/06/27
12.其他應敘明事項:無