主旨： 公告本公司董事會決議通過108年股東常會召開相關事宜
股票代號：5493
發言時間：2019-03-28 17:42:15
說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.股東會召開日期:108/06/26
3.股東會召開地點:台北市大安區復興南路一段390號11樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一○七年度營業報告。
(2)本公司一○七年度審計委員會查核報告。
(3)本公司一○七年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
(4)修訂本公司「董事會議事規則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司一○七年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(5)修訂本公司「背書保證辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/28
11.停止過戶截止日期:108/06/26
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無
