標題：旭暉應材 召開本公司108年度股東常會
日期：2019-03-29
股票代號：6698
發言時間：2019-03-28 17:38:58
說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.股東會召開日期:108/06/19
3.股東會召開地點:台南市安南區工業二路31號(經濟部南台灣創新園區服務館)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1) 107年度營業報告案
(2) 107年度審計委員會查核報告案
(3) 107年度員工酬勞及董事酬勞分派案
(4) 與百旭應用材料股份有限公司簡易合併案執行報告
(二)承認事項
(1) 107年度營業報告書及財務報告案
(2) 民國107年度盈餘分配案
(三)討論事項
(1) 公司章程修正案
(2) 取得或處分資產處理程序修訂案
(3) 背書保證作業程序修訂案
(4) 資金貸與他人作業程序修訂案
(5) 擬辦理現金增資發行普通股，以提撥辦理股票上市櫃之公開承銷案
(四)其他議案
(五)臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/21
6.停止過戶截止日期:108/06/19
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
(一)受理期間:依公司法第172條之1規定，本公司自108年4月10日至108年4月19日止。
每日上午8點30分至下午5時止。
(二)受理持股1%以上股份之股東就本次股東常會以書面方式提案，凡有意提案之股東
請備妥相關證明文件於上述期間提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會決議及回
覆提案股東處理結果。郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註
「股東會提案函件」字樣。
(三)本公司受理提案處所：旭暉應用材料股份有限公司
地址：台南市安南區工業一路36號
電話：06-601-6388
