標題：迎廣科技 公告本公司董事會決議召開股東會事宜

日期：2019-03-28

股票代號：6117

公司名稱：迎廣科技

發言時間：2019-03-28 16:08:42

說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.股東會召開日期:108/06/19
3.股東會召開地點:桃園市大興路269號(晶悅國際大飯店)
4.召集事由一、報告事項:
1.107年度營業及財務報告。
2.監察人審查107年度決算表冊報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.承認107年度決算表冊案。
2.承認107年度盈餘分派/虧損撥補案
(另於股東會四十日前另行召開董事決議並公告）。
6.召集事由三、討論事項:
1.本公司「公司章程」修訂案。
2.本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文修訂案。
3.本公司「股東會議事規則」部份條文修訂案。
4.本公司「取得或處分資產作業程序(含子公司)」修訂案。
5.本公司「衍生性商品交易處理程序(含子公司)」修訂案。
6.本公司「資金貸與他人作業程序(含子公司)」修訂案。
7.本公司「背書保證案、承諾負債及或有事項管理辦法(含子公司)」
修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/21
11.停止過戶截止日期:108/06/19
12.其他應敘明事項:無。