標題：迎廣補充本公司董事會決議召開114年股東常會增列報告及討論事事項

日期：2025-03-31

股票代號：6117

公司名稱：迎廣

發言時間：2025-03-31 18:06:46

說明：
1.董事會決議日期:114/03/31
2.股東會召開日期:114/06/19
3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南崁路一段108號(尊爵天際大飯店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.113年度營業及財務報告。
2.審計委員會查核報告。
3.本公司背書保證事項報告
4.本公司發行第一次國內無擔保轉換公司債執行情形報告
5.民國113 年度提撥員工酬勞及董事酬勞報告。(本次增列)
6.召集事由二、承認事項:
1.承認113年度決算表冊案。
2.承認113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。
2.本公司以資本公積發放現金股利案。(本次增列)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/21
12.停止過戶截止日期:114/06/19
13.其他應敘明事項:
本公司國內第一次發行無擔保轉換公司債停止轉換期間:自民國114年4月21日(星期一)
起至民國114年6月19日(星期四)止停止轉換。