標題：威宏-KY 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

日期：2019-03-28

股票代號：8442

公司名稱：威宏-KY

發言時間：2019-03-28 15:25:46

說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.股東會召開日期:108/06/20
3.股東會召開地點:台北市中山區中山北路二段63號(台北國賓大飯店)
4.召集事由一、報告事項:
(1)2018年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告。
(3)2018年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司2018年度決算表冊案。
(2)本公司2018年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「背書保證管理辦法」、「資金貸予他人管理辦法」、
「取得或處分資產處理程序」及「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(2)修訂本公司「公司章程」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)選舉本公司董事(含獨立董事)案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/22
11.停止過戶截止日期:108/06/20
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司擬定於108年4月13日起至
108年4月22日止受理股東以書面方式就本次股東會之提案及提名董事
(含獨立董事)侯選人名單，有意提案及提名之股東請於上述期間依規定辦理
提案及提名手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。
(1)受理提案時間：108年4月13日起至108年4月22日止。
(2)受理提案處所：新北市新莊區五權一路1號3樓之7（威宏控股股份有限公司
台北辦事處）。