標題：旭品科技 本公司董事會決議召開股東常會
日期：2019-03-28
股票代號：3325
發言時間：2019-03-28 14:01:21
說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:新北市五股區五工六路9號(新北市勞工活動中心3樓會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業報告
(2)一○七年度監察人審查報告
(3)一○七年度赴大陸投資情形報告
(4)一○七年度私募發行普通股執行情形報告
(5)其他報告事項
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○七年度營業報告書及財務報表案
(2)一○七年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司公司章程案
(2)修訂本公司取得或處分資產處理程序案
(3)私募發行普通股案
(4)解除新任董事及其代表人之競業禁止案
7.召集事由四、選舉事項:
(1)增補選董事案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:臨時動議。
10.停止過戶起始日期:108/04/29
11.停止過戶截止日期:108/06/27
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)本公司108年度股東常會將採用電子投票行使表決權，且將載明於
股東會召集通知，並依相關法令規定辦理，電子投票行使期間為
108年05月28日至108年06月24日止。
(2)依公司法第172之1條及第192之1條規定，持有本公司已發行股份總
數百分之一以上股份之股東提案及董事候選人提名期間及受理處所:
受理期間:108年4月19日起至108年4月30日下午五時整止。
受理處所：旭品科技股份有限公司(地址：新北市三重區興德路98號
11樓 管理部收)。
