標題：旭品科技 本公司董事會重要決議
日期：2019-03-28
股票代號：3325
發言時間：2019-03-28 13:36:32
說明：
1.事實發生日:108/03/28
2.公司名稱:旭品科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本次董事會主要之重要決議：
(1)一○七年度決算表冊案
(2)一○七年度虧損撥補案
(3)一○七年度內部控制制度聲明書案
(4)修訂本公司公司章程案
(5)增補選本公司董事案
(6)本公司新任董事及其代表人之競業禁止案
(7)擬訂本公司一○八年股東常會召開時間、地點及議程案
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無
