標題：經絡動力 公告本公司董事會議決議召開股東會相關事宜
日期：2019-03-28
股票代號：6445
發言時間：2019-03-28 11:00:36
說明：
1.董事會決議日期:108/03/27
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:台北市士林區士商路1號9樓(台北市士林運動中心)
4.召集事由:
一、報告事項：
1. 107年度營業報告書。
2. 107年度審計委員會查核報告書。
二、承認事項：
1.107年度營業報告書及財務報表案。
2.107年度虧損撥補案。
三、討論事項：
1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
2.修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。
3.修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案。
5.停止過戶起始日期:108/04/20
6.停止過戶截止日期:108/06/18
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
股東常會召開前40日另行召開董事會通過虧損撥補案。
9.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，
持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案。
股東提案之受理期間：
108年4月12日起至108年4月22日止
受理處所:經絡動力醫學股份有限公司(地址：台北市士林區承德路四段222號8樓)
電話：2880-5558
